初级反洗钱合规官员

我们寻求一位初级反洗钱合规官员加入我们位于瑞士的场外交易（OTC）交易台和流动性提供商，专注于为商业客户提供加密货币之间的交易所。理想的候选人将负责客户 onboard，定期检查和交易监控，以确保符合适用的 AML 标准，并适应动态的法律环境。






主要职责


 
法律监控：关注 AML 规范和制裁立法的变化
 
客户尽职调查：对客户进行初始和持续尽职调查
 
客户风险评估：评估客户适宜性和风险状况
 
交易监控：使用公司内部开发的合规软件监控客户的法定和区块链交易
 
AML 政策制定：制定、实施和定期审查公司的 AML 政策


 



要求


 
居住在捷克共和国
 
专业经验：2+ 年 AML 合规经验，在加密货币领域的经验是优势
 
教育背景：法律、金融或相关领域的学位
 
法规知识：对 AML 规范和制裁的基本理解
 
技术熟练度：熟悉区块链分析工具和 KYC 解决方案
 
精通捷克语（B2+）


 



这是一份全职或兼职远程工作，面向捷克共和国的人员。理想的候选人是一位希望专业发展并成为欧盟监管公司（在捷克共和国）的 AML 官员的个人。